HSBC lavó 881 mdd del ‘Chapo’ Guzmán
y narcos colombianos; pagará multa de 1,900 mdd
HSBC Bank USA lavó dinero del
cártel de Sinaloa de México y del Valle del Norte de Colombia. Su filial en
México se convirtió en 'la institución favorita de los cárteles' para lavar
dinero, según un reporte de la DEA.
Al menos 881 millones de
dólares del cártel de Sinaloa y del cártel del Valle del Norte,
organizaciones delictivas mexicana y colombiana respectivamente, lavó en
operaciones financieras el banco HSBC Bank USA, entre los años 2006 a 2010
(sexenio de Felipe Calderón), de acuerdo con documentos judiciales
estadunidenses.
“Como resultado de los fracasos
del programa antilavado de dinero (AML) de HSBC Bank USA, al menos 881
millones de dólares en ganancias de las drogas del cártel de Sinaloa de
México y del Norte de Valle de Colombia fueron lavados a través de HSBC Bank
USA”, informó la Agencia Federal Antidrogas (DEA, por su sigla en
inglés).
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