HSBC lavó 881 mdd del ‘Chapo’ Guzmán
y narcos colombianos; pagará multa de 1,900 mdd
HSBC Bank USA lavó dinero del
cártel de Sinaloa de México y del Valle del Norte de Colombia. Su filial en
México se convirtió en 'la institución favorita de los cárteles' para lavar
dinero, según un reporte de la DEA.
Al menos 881 millones de
dólares del cártel de Sinaloa y del cártel del Valle del Norte,
organizaciones delictivas mexicana y colombiana respectivamente, lavó en
operaciones financieras el banco HSBC Bank USA, entre los años 2006 a 2010
(sexenio de Felipe Calderón), de acuerdo con documentos judiciales
estadunidenses.
“Como resultado de los fracasos
del programa antilavado de dinero (AML) de HSBC Bank USA, al menos 881
millones de dólares en ganancias de las drogas del cártel de Sinaloa de
México y del Norte de Valle de Colombia fueron lavados a través de HSBC Bank
USA”, informó la Agencia Federal Antidrogas (DEA, por su sigla en
inglés).
La DEA aseguró que Grupo HSBC
admitió no haber informado a HSBC Bank USA de deficiencias significativas del
programa AML de HSBC México, a pesar de saber de los problemas y del flujo
potencial de fondos ilícitos a través de HSBC Bank.
De acuerdo con las
investigaciones, una proporción significativa de dinero lavado procedió del Mercado
Negro de Intercambio de Pesos (BMPE), al que la DEA definió como un
complejo sistema de lavado para mover las ganancias de las drogas desde Estados
Unidos al exterior, con mayor frecuencia a Colombia.
En 2008 la Oficina de
Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) inició una
investigación a través de la Fuerza de Tarea El Dorado e identificó múltiples
cuentas de HSBC México asociadas con actividad del BMPE, así como que traficantes
de drogas depositaron “cientos de miles de dólares en efectivo” todos
los días hacia cuentas de dicho banco en México. Además, según la
investigación de la DEA, HSBC Bank USA no monitoreó más de 9.4 mil millones de
dólares en compras de esa divisa en México.
Los “laxos controles” de HSBC
México la habían convertido en “la institución favorita de los cárteles“,
según la agencia estadunidense.
HSBC evita cargos criminales
Estados Unidos anunció este
martes un acuerdo con el banco inglés HSBC por su responsabilidad en el lavado
de millones de dólares de cárteles de las drogas de México y Colombia, en
el que se estableció una multa por mil 920 millones de dólares contra la
institución financiera: mil 256 millones que ya habían sido incautados y 665
millones en multas civiles.
A pesar de haber violado
varias leyes de Estados Unidos al permitir que se lavaran cientos de
millones de dólares a través de sus subsidiarias, el banco logró evitar una
acusación criminal y ninguno de sus ejecutivos enfrenta una sanción penal.
Las autoridades estadunidenses
decidieron no presentar cargos criminales a HSBC ya que podría poner
en riesgo a uno de los bancos más grandes del mundo y con ello desestabilizar
el sistema financiero internacional, reportó el diario The New York Times.
En julio pasado, la filial en
México de HSBC pagó una multa por 379 millones de pesos por reportar
tardíamente 1 mil 729 operaciones inusuales y no informar sobre otras 39
operaciones. Entonces, HSBC México aceptó que falló al cumplimiento de las
disposiciones bancarias vigentes y su entonces presidente en México afirmó
que el banco había decidido cerrar sucursales en zonas del país “de alto
riesgo”.
A finales de ese mes, el banco
de origen inglés anunció que había apartado 2 mil millones de dólares para
cubrir posibles multas por lavado de dinero en Estados Unidos y demandas de
clientes británicos por ventas abusivas de productos financieros.
(Con información de Notimex, El
Universal y La Jornada)
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