jueves, 11 de octubre de 2012
Senado aprueba ley contra lavado de dinero
El decreto fue enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación; se enfocará en la vigilancia de operaciones financieras en bancos y compra de bienes inmuebles.
Con la nueva ley se creará la Unidad Especializada en Análisis Financiero contra la Delincuencia. (Foto. Archivo/Cuartoscuro)
Notimex
Octubre 11, 2012 4:00 pm
El Senado de la República aprobó, por unanimidad, la minuta que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para debilitar las estructuras financieras de las organizaciones delictivas.
Al fundamentar el dictamen, avalado con 111 votos, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Roberto Gil Zuarth, dijo que con ello culmina un proceso de dos años, desde que el presidente Felipe Calderón mandó la iniciativa al Congreso.
El senado avaló las 30 modificaciones que la Cámara de Diputados le hizo a la minuta el pasado 30 de abril, y la turnaron de inmediato al Ejecutivo Federal para su promulgación.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, pone especial énfasis en las operaciones financieras a través de instituciones bancarias, de compra-venta de automóviles nuevos, vehículos blindados, aeronaves, adquisición de bienes inmuebles y compra-venta de joyas o gemas.
Esta ley establece también la prohibición de pagar o aceptar la liquidación con pagos en efectivo de bienes inmuebles, casas y terrenos, por 500 mil pesos o más.
Además, establece la prohibición de comprar o pagar en efectivo automóviles, vehículos aéreos o marítimos, joyas, relojes u obras de arte por un valor de 200 mil pesos o superior, así como el pago en efectivo de 200 mil pesos o más de premios obtenidos por participar en juegos o sorteos.
(Con información de Notimex)http://aristeguinoticias.com/1110/mexico/senado-aprueba-ley-contra-lavado-de-dinero/
Con la nueva ley se creará la Unidad Especializada en Análisis Financiero contra la Delincuencia. (Foto. Archivo/Cuartoscuro)
Notimex
Octubre 11, 2012 4:00 pm
El Senado de la República aprobó, por unanimidad, la minuta que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para debilitar las estructuras financieras de las organizaciones delictivas.
Al fundamentar el dictamen, avalado con 111 votos, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Roberto Gil Zuarth, dijo que con ello culmina un proceso de dos años, desde que el presidente Felipe Calderón mandó la iniciativa al Congreso.
El senado avaló las 30 modificaciones que la Cámara de Diputados le hizo a la minuta el pasado 30 de abril, y la turnaron de inmediato al Ejecutivo Federal para su promulgación.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, pone especial énfasis en las operaciones financieras a través de instituciones bancarias, de compra-venta de automóviles nuevos, vehículos blindados, aeronaves, adquisición de bienes inmuebles y compra-venta de joyas o gemas.
Esta ley establece también la prohibición de pagar o aceptar la liquidación con pagos en efectivo de bienes inmuebles, casas y terrenos, por 500 mil pesos o más.
Además, establece la prohibición de comprar o pagar en efectivo automóviles, vehículos aéreos o marítimos, joyas, relojes u obras de arte por un valor de 200 mil pesos o superior, así como el pago en efectivo de 200 mil pesos o más de premios obtenidos por participar en juegos o sorteos.
(Con información de Notimex)http://aristeguinoticias.com/1110/mexico/senado-aprueba-ley-contra-lavado-de-dinero/
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
5olitario CHAT
E5LN
Entradas populares
-
Hay en México entre 60 y 80 cárteles del narco, sostiene Murillo Karam El gobierno de Calderón pulverizó las principale...
-
José Luis Hernández Ayala y Rodolfo Chávez Galindo Rebelión Esta ponencia será presentada en el Pleno del Consejo Nacional del 15...
-
El investigador Edgardo Buscaglia ha señalado que para combatir a "élites mafiosas" se deben perseguir las finanzas de estos gr...
-
Obligó a detenidos a firmar documento comprometiéndose a no protestar, acusan Presentaron los agredidos queja en Derechos Humanos “por la ag...
-
La defensa de su derecho a eligir al rector, el argumento, indican MARGENA DE LA O Chilpancingo, 11 de noviembre. Estudiantes de la UAG, de ...
-
Moreira demandó a Calderón ante la corte de La Haya JUAN ALBERTO CEDILLO 17 DE DICIEMBRE DE 2012 · DESTACADO ...
-
DOMINGO, 16 DE DICIEMBRE DE 2012 Por Victor Hernández Leo en Reforma que el gobierno federal priísta eliminó del presupuesto de egresos 2...
-
http://5oymexico.org/comunicado-especial-5oymexico-org/
Blog Archive
- sept 20 (1)
- sept 21 (11)
- sept 22 (7)
- sept 23 (7)
- sept 24 (10)
- sept 25 (9)
- sept 26 (15)
- sept 27 (18)
- sept 28 (18)
- sept 29 (15)
- sept 30 (9)
- oct 01 (22)
- oct 02 (19)
- oct 03 (23)
- oct 04 (16)
- oct 05 (14)
- oct 06 (13)
- oct 07 (20)
- oct 08 (23)
- oct 09 (19)
- oct 10 (20)
- oct 11 (13)
- oct 12 (13)
- oct 13 (15)
- oct 14 (17)
- oct 15 (14)
- oct 16 (12)
- oct 17 (13)
- oct 18 (9)
- oct 19 (17)
- oct 20 (14)
- oct 21 (10)
- oct 22 (22)
- oct 23 (21)
- oct 24 (15)
- oct 25 (11)
- oct 26 (21)
- oct 27 (15)
- oct 28 (16)
- oct 29 (14)
- oct 30 (16)
- oct 31 (12)
- nov 01 (19)
- nov 02 (12)
- nov 03 (20)
- nov 04 (16)
- nov 05 (23)
- nov 06 (10)
- nov 07 (14)
- nov 08 (18)
- nov 09 (13)
- nov 10 (11)
- nov 11 (14)
- nov 12 (14)
- nov 13 (17)
- nov 14 (21)
- nov 15 (17)
- nov 16 (19)
- nov 17 (9)
- nov 18 (15)
- nov 19 (16)
- nov 20 (16)
- nov 21 (6)
- nov 22 (12)
- nov 23 (12)
- nov 24 (7)
- nov 25 (17)
- nov 26 (21)
- nov 27 (14)
- nov 28 (14)
- nov 29 (15)
- nov 30 (12)
- dic 01 (1)
- dic 02 (21)
- dic 03 (17)
- dic 04 (20)
- dic 05 (10)
- dic 06 (19)
- dic 07 (7)
- dic 08 (8)
- dic 09 (4)
- dic 10 (6)
- dic 11 (3)
- dic 12 (5)
- dic 13 (3)
- dic 15 (8)
- dic 16 (1)
- dic 17 (28)
- dic 18 (5)
- dic 19 (16)
- dic 20 (12)
- dic 21 (5)
- dic 22 (5)
- dic 23 (12)
- dic 24 (12)
- dic 25 (9)
- dic 26 (5)
- dic 27 (15)
- dic 28 (2)
- dic 29 (11)
- dic 30 (10)
- ene 01 (10)
- ene 02 (5)
- ene 03 (1)
- ene 08 (3)
- ene 09 (9)
- ene 10 (6)
- ene 11 (5)
- ene 15 (2)
- ene 16 (3)
- ene 17 (4)
- ene 21 (2)
- ene 25 (3)
- ene 28 (4)
- ene 29 (1)
Con la tecnología de Blogger.
0 comentarios:
Publicar un comentario